إسبانيا تفكك «بنك دبي».. شبكة مالية عابرة للحدود في قبضة الأمن

آخر خبر

تمكنت الشرطة الوطنية الإسبانية من تفكيك شبكة مالية دولية يُشتبه في تحويلها الأموال وتمويل عمليات تهريب الكوكايين إلى أوروبا، إلى جانب غسل الأرباح المتأتية من تجارة المخدرات، في عملية أمنية كشفت عن تعقيدات مالية ترافق شبكات الاتجار الدولي بالمخدرات.

وأطلقت السلطات الإسبانية على الشبكة اسم «بنك دبي»، فيما حملت العملية الأمنية اسم «دراهب»، وأسفرت عن توقيف 21 شخصاً، بينهم 14 جرى اعتقالهم داخل إسبانيا، بالتزامن مع إصدار 19 مذكرة توقيف دولية، نُفذت سبع منها في دول مختلفة.

وتقود خيوط التحقيق إلى مدينة الجزيرة الخضراء، التي تحولت إلى إحدى النقاط المحورية في القضية، بعدما اشتبه المحققون في ارتباط الشبكة بعمليات تهريب كميات كبيرة من الكوكايين باتجاه أوروبا.

ومن بين الشحنات التي ارتبطت بالتحقيق، كمية ضخمة تقارب 13 طناً من الكوكايين، جرى إخفاؤها داخل شحنة من الفواكه، في أسلوب يعكس اعتماد شبكات التهريب على مسارات تجارية مشروعة لتمرير المخدرات عبر الحدود.

وفي الجانب المالي من التحقيق، لم تكتفِ الأجهزة الأمنية بتتبع التحويلات والحسابات المصرفية، بل امتدت التحريات إلى معاملات بالعملات المشفرة، بهدف تفكيك مسارات الأموال والكشف عن المستفيدين الفعليين من العائدات المتحصلة من النشاط الإجرامي.

وبالتوازي مع الاعتقالات، عملت السلطات على ضرب البنية المالية للشبكة، حيث جرى تجميد 121 حساباً بنكياً، فضلاً عن حجز عقارات وسيارات فاخرة يُشتبه في ارتباطها بالعائدات غير المشروعة.

وتكشف تفاصيل العملية عن تحول متزايد في أساليب مكافحة الجريمة المنظمة، من التركيز على ضبط شحنات المخدرات وملاحقة المهربين إلى استهداف شريان التمويل نفسه، عبر تعقب الأموال وتجميد الأصول وملاحقة الشبكات التي تتولى غسل العائدات وإعادة إدخالها في الدورة المالية.

وبذلك، لا تبدو عملية «دراهب» مجرد تفكيك لشبكة لتهريب المخدرات، بل محاولة لضرب إحدى أهم حلقات سلسلة الاتجار الدولي بالكوكايين: المال الذي يمول العمليات، والأموال التي تعود منها.