توسّع تداعيات ملف “مدير بنك الاتحاد المغربي للأبناك” بتطوان.. شكاية جديدة تجر أسماء وازنة نحو التحقيق

لا تزال تداعيات قضية اعتقال مدير وكالة بنك الاتحاد المغربي للأبناك بمدينة تطوان، دانيال زيوزيو، تتفاعل بشكل متسارع، حيث يُحاكم المعني بالأمر في حالة اعتقال أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط. وبعد الجدل الواسع الذي أثارته هذه القضية في الأوساط الاقتصادية والحقوقية، كشفت مصادر إعلامية عن تطورات جديدة قد تُغير مجرى الملف وتوسع دائرة التحقيقات
وفي هذا السياق، تقدمت “الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية” بشكاية رسمية أمام النيابة العامة، تتهم من خلالها عدداً من الشخصيات المعروفة بمدينة تطوان بالاستفادة من تحويلات مالية وتسهيلات بنكية دون مبررات قانونية أو ضمانات واضحة
وتستند هذه الشكاية إلى تقرير مفصل أعدته لجنة خاصة من بنك المغرب، باشرت عملها الرقابي والتدقيقي لعدة أشهر، وتوصلت إلى وجود عمليات تحويل مالي تمت في ظروف يكتنفها الغموض، استفاد منها عدد من الأسماء الوازنة بالمدينة
وتشير المعطيات الأولية إلى أن لائحة المشتبه فيهم تضم أحد البرلمانيين، إلى جانب رجال أعمال ومقاولين، ومسيرين سابقين في نادي المغرب أتلتيك تطوان، حسب ما أكدته مصادر خاصة  ”
وقد تم إيداع الشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، ومن المرتقب أن تُحال على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد الاستماع إلى المعنيين بالأمر في إطار البحث التمهيدي