تحقيقات تكشف عن تحويلات بنكية مشبوهة تمهد لتمويل عمليات عقارية غير قانونية..

أفادت مصادر موثوقة بأن المديرية العامة للضرائب قد باشرت تحقيقات واسعة النطاق، بعد رصد تحويلات مالية مشبوهة عبر مجموعتين بنكيتين. فقد تم اكتشاف تغذية حسابات بنكية جديدة تم فتحها حديثًا في وكالات تجارية في الدار البيضاء والجديدة، بمبالغ مالية ضخمة عبر تحويلات بنكية عادية. هذه المبالغ، التي تم تحويلها من حسابات أخرى، تم استخدامها فيما بعد لإجراء تحويلات مالية لصالح بائعين في صفقات عقارية تم إتمامها عبر موثقين.

وأوضحت المصادر أن التحقيقات الأولية التي أجراها مراقبو الضرائب أظهرت وجود عمليات منظمة تهدف إلى إدخال أموال مجهولة المصدر إلى النظام المصرفي، مع استغلال هذه الأموال في تمويل صفقات شراء وبيع عقارات. كما تم الكشف عن تورط عدد من الأفراد في هذه الأنشطة التي تهدف إلى إضفاء طابع قانوني على أموال غير مشروعة، مما يعزز المخاوف من تفشي ممارسات مالية مشبوهة تهدد نزاهة السوق العقاري.